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Corporate Governance

董事會

董事 獨立董事
郭守仁、李祖德、李沛霖、李典穎、路孔明、莊永順 林義夫、林相宏、李隆盛

獨立董事選任資訊

本公司公司章程明訂本公司獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額。

審計委員會

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。目前,薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。
薪酬委員會一年至少召開兩次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並定期或必要時向董事長、執行長報告。 內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。 綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質。

公司重要規章

1. 公司章程
2. 股東會議事規則
3. 董事會議事規範
4. 董事選任程序
5. 薪資報酬委員會組織規程
6. 資金貸與他人作業程序
7. 背書保證作業程序
8. 取得或處份資產處理程序
9. 公司治理實務守則
10. 獨立董事之職責範疇規則
11. 道德行為規範
12. 誠信經營守則
13. 企業社會責任實務守則
14. 董事會績效評估辦法
15. 審計委員會組織規程
16. 內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法

主要股東名單

主要股東名單