依照本公司「公司治理守則」第20條規定，本公司之董事會應向股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
| 職 稱 | 姓 名 | 主要經(學)歷 |
| 董事長 | 李沛霖 | 台大醫院放射科/放射師 中臺科技大學/名譽博士 美國 Pacific Western 大學/企業管理學/碩士 中臺醫事技術專科學校/放射技術科/ 副學士 日本島津株式會社/銷售業務 |
| 董事 | 李典穎 | 牛津 塞德商學院 EMBA 就讀中 University of Oxford Said Business School EMBA 醫師國考及格 中國醫藥大學 醫學系 學士 承業生醫投資控股(股)公司 副總經理 財團法人新台灣人文教基金會 董事 馬偕紀念醫院 一般內科暨感染科 總醫師 馬偕紀念醫院 內科部 住院醫師 |
| 董事 | 林國棟 | 嘉南藥理大學(嘉南藥專)/藥學系畢 展鑫有限公司/董事兼經理 國棟科技有限公司/董事長兼總經理 九和科技股份有限公司/顧問 承業生醫投資控股股份有限公司/監察人 |
| 董事 | 葉治明 | 中國科學院/管理科學與工程 博士 大葉大學/事業經營系研究所 碩士 皇將科技(股)公司/董事 開曼英利(股)公司/獨立董事 達振能源(股)公司/董事 六暉控股(股)公司/獨立董事 欣大首美達(股)公司/法人董事代表人 |
| 董事 | 丁勇志 | 中山醫學院醫學系學士 健新內科診所/醫師 |
| 董事 | Mcfees Group Inc. | -- |
| 獨立董事 | 林相宏 | 中國醫藥大學/醫學系/學士 馬偕紀念醫院/肝膽腸胃科/總醫師 馬偕紀念醫院/內科/住院醫師 馬偕紀念醫院/肝膽腸胃科/主治醫師 |
| 獨立董事 | 黃睦琪 | 國立臺北大學/法學士 東吳大學/法學碩士 緯創資通股份有限公司/法務經理 緯創資通股份有限公司/法務資深經理 |
| 獨立董事 | 張嘉正 | 國立中興大學商學系學士 英濟股份有限公司/財務長兼公司治理主管及發言人 上海英備精密模具有限公司/監察人 英錡科技股份有限公司/監察人 |
依照本公司「公司治理守則」第20條規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
| 一 | 營運判斷能力 | 五 | 產業知識 |
| 二 | 會計及財務分析能力 | 六 | 國際市場觀 |
| 三 | 經營管理能力 | 七 | 領導能力 |
| 四 | 危機處理能力 | 八 | 決策能力 |
本公司董事會設置９位董事(包含３位獨立董事)，其中2名獨立董事連續任期未超過三屆，董事會成員年齡有３位分佈於41-50歲，2位分佈於51-60歲，４位分佈於61-80歲，本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至２席(22%)為目標，目前董事會成員男性占7席(78%)，女性占2席(22%)。
本公司董事皆為產業界之賢達，普遍具備執行職務所必需之營業運判斷能力、知識、技能及素養等，有2位董事具有財經相關經歷，１位具法學專長，２位董事取得台灣藥師國考及格。
一、本公司董事會於109年11月12日通過修訂「董事會績效評估」辦法，辦法規定每年年度結束應對董事會及功能性委員會進行評估作業，並於次一年度第一季結束前完成評估結果。
二、評估指標及評分標準：
(一) 本公司董事會績效評估之衡量項目至少包括下列五大面向：三、111 年度評估結果已於112 年3 月23日提報董事會，將作為下屆(第七屆)遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為其個別薪資報酬之參考依據。本次董事會及功能性委員會績效整體評估結果如下：
(1) 評估方式：包括整體董事會、董事成員（自我或同儕）及功能性委員會考核自評問卷| 對象 | 評估面向 | 題數 | 評估結果 (滿分5分) |
| 董事會 | A.對公司營運之參與程度 | 12 | 4.61 |
| B.提升董事會決策品質 | 12 | 4.81 | |
| C.董事會組成與結構 | 7 | 4.86 | |
| D.董事之選任及持續進修 | 7 | 4.63 | |
| E.內部控制 | 7 | 4.57 | |
| 董事成員 (自我或同儕) |
A.公司目標與任務之掌握 | 3 | 4.85 |
| B.董事職責認知 | 3 | 5.00 | |
| C.公司營運之參與程度 | 8 | 4.76 | |
| D.內部關係經營與溝通 | 3 | 4.74 | |
| E.董事之專業及持續進修 | 3 | 4.85 | |
| F.內部控制 | 3 | 4.67 | |
| 功能性委員會 (審計委員會及薪酬委員會) |
A.對公司營運之參與程度 | 4 | 4.83 |
| B.功能性委員會職責認知 | 8 | 4.79 | |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 7 | 5.00 | |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 4 | 4.83 | |
| E.內部控制 | 3 | 4.67 |
(5) 評估結論：111年度董事會績效評估總分數介於91.43~100分，尚屬良好，將運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考